Лучшие OTC-брокеры: торгуйте Биткоином с большими объёмами

Хотите купить большой объём биткоинов?

Хотите продать большое количество биткоинов?

Читайте дальше… должно быть очень интересно.

Как мы все знаем, существует несколько способов покупки биткоинов и других криптовалют.

Наиболее популярным является вариант с использованием криптовалютных бирж, таких как Binance, CEX-IO и т. д. Но есть ещё один способ, хоть и не такой популярный и доступный.

Хотите знать, почему?

До этого мы доберёмся позже, а пока скажем, что этот способ называется торговлей Over-The-Counter (OTC).

Что такое OTC-трейдинг в случае с Bitcoin

Если вы не знакомы с термином OTC, у него есть простое описание в Википедии:

«Over-the-counter (OTC) или внебиржевая торговля осуществляется непосредственно между двумя сторонами сделки, без надзора биржи. Поэтому она противопоставляется биржевой криптовалютной торговле, которая осуществляется через биржи.

Криптовалютная биржа имеет преимущество в виде обеспечения ликвидности, прозрачности и поддержании текущей рыночной цены. При OTC-торговле цена не обязательно публикуется в открытом доступе. OTC-торговля, как и биржевая торговля, происходит с товарами, финансовыми инструментами (включая акции) и деривативами от таких продуктов.»

В криптовалютной сфере также Биткоин и другие популярные монеты тоже часто торгуются по принципу Over The Counter, где участвуют только две стороны.

Но этот вариант подходит далеко не для всех.

Под всеми мы подразумеваем мелких розничных инвесторов.

Чтобы участвовать во внебиржевой торговле по Биткоину, нужно быть очень состоятельным физическим лицом (High Net Worth Individual, HNI) или организацией  с возможностью покупать/продавать BTC в огромных объёмах (не менее 100 000$ или более).

Существуют специальные OTC-биржи или брокеры, с которых можно проводить внебиржевые сделки по криптовалютам.

Для чего нужна OTC-торговля криптовалютой? В чём её преимущества

OTC-сделки, как правило, проводятся так, что можно быстро купить/продать акции, товары или криптоактивы, не оказывая влияние на рынок.

Допустим, вы хотите купить 500 BTC (3 173 810$) на Binance, поэтому размещаете там ордер. Но доступная ликвидность составляет всего 250 BTC. Что произойдёт потом? Есть какие-нибудь догадки? (Подразумевается, что 250 BTC доступно в вашем ценовом диапазоне)

Ваш ордер будет исполнен частично, к тому же он уменьшит предложение BTC на рынке Binance, и поэтому цена, естественно, поднимется.

Кроме того, ваш ордер не исполнится в вашем ценовом диапазоне, и цена увеличится, что противоречит вашим планам.

Тот же сценарий может произойти, если вы попытаетесь продать 500 BTC. При этом вы понесёте значительные убытки, если рыночная цена выйдет далеко за пределы того, на что вы рассчитывали. В этом случае вам нужно будет придержать монеты или просто продать по более низкой цене, потому что ваш огромный ордер вызвал движение рынка.

И если огромный фондовый рынок с очень большой ликвидностью следует за OTC-сделками крупных инвесторов, почему бы то же самое не делать криптовалютному рынку, который ещё совсем маленький по сравнению с другими рынками.

Криптовалютный рынок буквально мизерный по сравнению с глобальными финансовыми рынками. Для общего представления посмотрите на этот график, чтобы понять, где сейчас находится крипторынок:

Так что весьма вероятно, что этот рынок будет двигаться при совершении миллионных сделок, и поэтому для таких сделок существуют торги OTC.

Лучшие OTC-брокеры: покупка больших сумм биткоинов

Как мы уже говорили ранее, OTC-торговля подходит не для всех и, честно говоря, игра на таких площадках идёт совсем не детская.

Для осуществления такой сделки вы должны не только быть состоятельным физическим лицом или представлять организацию, которая готова работать с OTC-сервисами, но и иметь большой опыт. Если у вас нет опыта, то брокеры с OTC-платформы, которую вы используете, переиграют вас, чтобы получить более высокую прибыль.

В конце концов, трейдинг является игрой с нулевым исходом. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Поэтому для выполнения внебиржевых сделок требуется наличие определённых навыков. Мы обсудим их позже, а пока расскажем о некоторых из сервисов/брокеров, которыми можно воспользоваться уже сейчас для выполнения внебиржевых сделок по BTC:

Kraken OTC

Kraken – один из самых известных брокеров, который позволяет проводить внебиржевые сделки.  Для использования функции OTC-трейдинга вам нужен верифицированный аккаунт на бирже Kraken.

Вот краткое описание функции внебиржевой торговли на Kraken по состоянию на 2020 год:

Требования

1. Наличие верифицированной учётной записи Kraken Pro (ранее Tier 4).
2. Мы всегда перепроверяем данные.
3. Реквизиты банковского перевода всегда должны соответствовать данным учётной записи Kraken.
4. Минимальный размер сделки – 100 тысяч долларов США.

Процесс

• У нас есть чат в Whatsapp (является предпочтительным по соображениям безопасности, но можно также пользоваться Skype или Telegram), доступный для всех трейдеров.
• Там вы можете запросить актуальные котировки.
• Если цена вас устраивает, напишите «done«, и мы подтвердим, тоже ответив «done«. Если вы не согласны с ценой, напишите «pass«, чтобы отклонить котировки, и запросите обновление, когда будете готовы.
• Если вы ответите «done«, мы вышлем вам письмо с подтверждением по электронной почте. Вам нужно подтвердить транзакцию, проверив криптовалютный адрес или реквизиты банковского перевода.
• После получения ответа мы переводим ордер в бэк-офис, чтобы начать процесс расчёта.

Завершение расчёта может занять от 2 до 24 часов в зависимости от времени суток, в которое проводится сделка.

Тарифы

• Нет никаких скидок, мы всегда покупаем ниже и продаём выше рынка. Однако котировки, как правило, находятся в пределах спреда книги ордеров.
• Никаких скрытых сборов нет, цены указаны в полном объёме.
• Торговля ведётся по парам, представленным на бирже.
• Комиссии за небольшие ордера в размере 1,5% и 1% применяются к сделкам в диапазоне 10-50 тысяч и 51-99 тысяч долларов США, соответственно.

Внесение средств на счёт

• Мы можем отправлять и получать переводы в долларах США по всему миру, но пополнение счёта в евро проходит только через интерфейс биржи Kraken, как обычно.
• Любые ваши сделки должны быть предварительно профинансированы. Т.е. деньги должны находиться на вашем счёте Kraken или переведены на OTC-счёт. После того, как мы совместно проведём несколько сделок и выстроим отношения, можно будет обсудить ежедневный расчёт.

Huobi

• Доступные пары – BTC, ETH, USDT, EOS, HT.

Перейти на сайт

OTCBTC

• Доступные пары – BTC, ETH, LTC, EOS, BCH, NEO, QTUM, ZEC, USDT и много других вариантов.

HiveEX

• Доступные пары – BTC, ETH, XRP (от 200 000 до 10 миллионов долларов).

Читайте также Обзор внебиржевого криптовалютного брокера HiveEx.com

itBit

• Доступные пары – BTC, ETH, LTC, BCH, XLM.
• Минимальный размер ордера – 100 тысяч долларов (или эквивалент).

Читайте также Обзор криптовалютной биржи itBit

С 2019 года в этом пространстве появилось больше игроков, так как популярность криптовалют существенно увеличилась.

Но просто знать об этих сервисах недостаточно, так как для их использования вам нужно пройти тщательную проверку в соответствии с правилами KYC.

Ещё несколько важных моментов, о которых следует помнить, если вы торгуете биткоинами через рынок OTC

• Если вы хотите совершить внебиржевую сделку, не хватайтесь за первого попавшегося брокера за 1-2 дня до фактической даты сделки. Начните готовиться за неделю или раньше, чтобы предоставленная вами информация не могла повлиять на рынок в день вашей фактической сделки.
• Всегда спрашивайте цены как на покупку, так и на продажу, чтобы брокеру было труднее вас обмануть.
• Не позволяйте брокеру воспользоваться вашими поведенческими моделями и не спрашивайте о криптовалютах постоянно в одни и те же даты. Вместо этого ведите себя непредсказуемо и рандомно.
• Проводите OTC-сделки на медленном рынке, а не в периоды повышенной волатильности.
• Не покупайте и не продавайте сразу всю сумму BTC, которая вам требуется.

Заключение: торговля криптовалютой «Over The Counter«

Внебиржевая торговля не так прозрачна, как торговля на централизованных биржах. Именно поэтому в данной статье мы перечислили её плюсы и минусы.

Но если вы планируете купить криптовалюту на 100 000$ на криптобиржах, вы можете потерять много денег, если не сделаете всё должным образом.

Поэтому лучше потрудиться и изучить основы OTC-сделок, а затем попытаться совершить сделку с помощью брокеров, о которых мы вам рассказали.

Как насчёт отмывания денег и преступных действий с помощью внебиржевой торговли?

Этот риск существует, и единственный способ решения этой проблемы – работать только с теми криптовалютными OTC-брокерами, которые серьёзно относятся к процедурам KYC и проверять всё, что можно, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца.

Принимают ли OTC-брокеры наличные деньги?

Во многих юрисдикциях OTC-биржи принимают наличные деньги. Однако у вас могут потребовать документ, подтверждающий происхождение денежных средств.

Легальны ли OTC-брокеры в Китае и Гонконге?

Поскольку китайское правительство запретило криптовалютные биржи, OTC-брокеры стали основным способом покупки/продажи криптовалют в Китае.

Читайте также Самые популярные биржи криптовалют

Теперь расскажите вы нам: что вы думаете по поводу OTC-торговли BTC? Занимались ли вы этим видом трейдинга раньше? Знаете ли вы ещё какие-либо компании, которые предоставляют услуги внебиржевой торговли криптовалютами? Расскажите нам об этом в разделе комментариев, который находится ниже.

Если вам понравилась статья, обязательно поделитесь ей со своими друзьями!